ЦБ напомнил о лимите в 100 тыс руб для переводов без открытия счета

Регулятор отметил, что ранее не было установлено законодательное ограничение на максимальную сумму переводов без открытия счета. Согласно новым правилам, если гражданину потребуется отправить сумму превышающую указанный лимит, ему придется пройти полную идентификацию или воспользоваться банковским счетом. Также предусматривается увеличение лимита остатка средств на электронных кошельках с 60 до 100 000 рублей, открытых по упрощенной идентификации. Для этого необходимо предоставить финансовой организации данные о паспорте клиента, а также при полной проверке - информацию об адресе проживания и ИНН. Эти меры направлены на предотвращение незаконных операций, включая отмывание денег и финансирование терроризма. В Госдуме также обсуждается инициатива о блокировке подозрительных денежных переводов на два дня, а также возможное ограничение числа банковских карт на одного человека.