Путин дал доступ Росфинмониторингу к данным о переводах по СБП

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь уполномоченный орган сможет бесплатно получать данные от организаций, выполняющих функции операторов услуг.

Ранее такие сведения служба запрашивала у банков, однако они предложили оптимизировать процесс для снижения своей нагрузки. Порядок и сроки обмена информацией будут согласованы с Банком России. Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам в целях борьбы с дропперством.

ИНН станет обязательным реквизитом как для новых, так и для уже открытых счетов физических лиц. Такая привязка необходима для функционирования новой платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на 2027 год.