Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Об этом сообщает газета "Ведомости". Эта мера была предложена в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о повышении эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, позволяя выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай высказал опасения, что данная идея может привести к злоупотреблениям, учитывая уже значительные полномочия Росфинмониторинга по сбору данных. Кроме того, появилась информация о разработке законопроекта Минфином РФ и Росфинмониторингом, который предполагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Операции с драгоценностями и ювелирными изделиями часто используются в схемах отмывания денег. Согласно возможным изменениям, банки будут обязаны определять происхождение денег и сообщать о подозрительных операциях.